La Ley Patriota de Estados Unidos allanó el camino para que las instituciones financieras ayuden a prevenir el fraude, el robo de identidad y la propagación del terrorismo, al exigirles que obtuvieran cierta información al abrir nuevas cuentas.
Ley Patriota de Estados Unidos
Ayúdenos a prevenir el fraude de identidad.
Información importante sobre los procedimientos para abrir una nueva cuenta
Para ayudar al gobierno a combatir la financiación de actividades terroristas y de blanqueo de capitales, la ley federal exige que todas las instituciones financieras obtengan, verifiquen y registren información que identifique a cada persona que abra una cuenta.
Qué significa esto para usted
Cuando abra una cuenta, le solicitaremos su nombre, dirección, fecha de nacimiento (en el caso de personas físicas) y otra información que nos permita identificarlo. ambién podremos pedirle que presente su licencia de conducir (para individuos) u otros documentos de identificación.